Със Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) се въведе задължението лицата, посочени в чл. 4 от закона, в установените срокове да изготвят и подадат в Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) актуализирани или нови Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Кръгът на задължените лица, описани в чл. 4 от ЗМИП, включва както изрично изброените в т. 1 до т. 35 субекти, така и други като:

• лизингови предприятия;
• инвестиционни посредници;
• регистрирани одитори;
• счетоводители, счетоводни къщи, данъчни и правни консултанти;
• лица, предоставящи адрес за управление и други подобни услуги на юридически лица;
• брокери на недвижими имоти;
• търговци на едро;
• заложни къщи;
• юридически лица с нестопанска цел;
• професионални спортни клубове и други.

Ако дадена дейност, описана в чл. 4 от ЗМИП, е вписана в регистрацията на юридическо лице или правно образувание, но не подлежи на разрешение или лицензиране, се смята, че дейността се извършва по занятие и лицето попада под изискванията на закона. Това остава така, докато при проверка с официални и счетоводни документи не се докаже, че дейността не се извършва професионално или е инцидентна.

Новорегистрираните дружества са задължени да приемат вътрешни правила за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма в рамките на 4 месеца от регистрацията си, а ако изискват лицензия – от датата на издаването на документа.

Лицата, които вече са били задължени да прилагат мерки срещу изпирането на пари преди влизането в сила на новия ЗМИП, трябва да актуализират своите вътрешни правила и да ги изпратят за одобрение в ДАНС до 12 май 2019 г. Лицата, които за първи път попадат под изискванията на новия ЗМИП, също трябва да приемат и подадат своите вътрешни правила до същата дата.

Вътрешните правила се изпращат за одобрение от директора на дирекция „Финансово разузнаване“ в ДАНС в срок от 14 дни след приемането им. Процедурата не изисква заплащане на такса към ДАНС.

В случай, че се нуждаете от съдействие за подготовка и подаване на документите по ЗМИП, свържете се с нас на тел.: 0887550706 или по e-mail: philipiliev@mail.bg