С измененията в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), публикувани в брой 37 от 07.05.2019 г. на „Държавен вестник“, бяха направени важни промени, които засягат задължението за подаване на Декларация по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП за действителните собственици. Промените засягат също така и сроковете за изготвяне на нови или актуализирани Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Разширяване на обхвата на лицата, освободени от подаване на декларация

С новата редакция на чл. 63, ал. 5 от ЗМИП се разширява обхватът на юридическите лица и други правни образувания, които няма да са задължени да подават декларация за действителните собственици. Законът посочва, че ако съдружници или еднолични собственици на капитала на дадена фирма са юридически лица, фирмата няма да подава декларация по чл. 63, ал. 4, ако физическите лица, които са действителни собственици, са вече вписани по партидите на участващите във веригата на собственост юридически лица, учредени в България.

Ако обаче във веригата на собственост има юридически лица или правни образувания, които не са учредени на територията на България, задължително трябва да бъде подадена декларация за действителен собственик по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП.

Удължен срок за изготвяне и актуализиране на вътрешните правила

С измененията в § 6 от преходните и заключителните разпоредби на ЗМИП се удължава срокът за изготвяне на нови вътрешни правила или привеждане на съществуващите в съответствие с изискванията на закона. Лицата, за които задължението за прилагане на мерки срещу изпирането на пари е възникнало преди влизането в сила на новия ЗМИП, трябва да актуализират своите вътрешни правила в срок до 6 месеца след публикуването на резултатите от националната оценка на риска на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

Същият срок важи и за лицата, за които с новия ЗМИП възниква задължение за прилагане на мерки срещу изпирането на пари.

Промяна в процедурата по одобряване на вътрешните правила

С новите изменения отпада изискването вътрешните правила да бъдат изпращани за утвърждаване в ДАНС. Това значително опростява процеса на внедряване на вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

В случай, че се нуждаете от съдействие за изготвяне и подаване на декларацията по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП, свържете се с нас на тел.: 0887550706, e-mail: philipiliev@mail.bg